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Sistema de Prevención de Lavado de Activos

¿ES USTED UN SUJETO OBLIGADO PARA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL  LAVADO DE ACTIVOS?

Si Usted, o su empresa ha sido calificado por las normas vigentes como un Sujeto Obligado a Implementar un Sistema de Prevención, designar un Oficial de Cumplimento, Reportar Operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera, elaborar Informes Trimestrales y Anuales a cargo del Oficial de Cumplimiento, así como la Auditoria Interna y Externa a su sistema de prevención, ha de saber que Baker Tilly Perú se encuentra en condiciones de apoyarlo y proporcionarle la asesoría competente en este campo denominado De Cumplimiento.

Además de los tradicionalmente conocidos sistemas bancario y financiero, empresas dedicadas a las actividades de  compra-venta de vehículos, a la construcción e inmobiliaria, corredores de seguros, agencias de viaje y turismo, hoteles, restaurantes, laboratorios y empresas productoras o comercializadoras de insumos químicos utilizados en la producción de drogas y explosivos, los que reciban donaciones o aportes de terceros, entre otras, también son consideradas Sujetos Obligados.

Artículos Publicados:    Autor: Sr. Daniel Ramsay

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– Impacto de la Resolución SBS N° 4349-2016, sobre personas expuestas políticamente (Leer artículo)
– ¿Son las constructoras e inmobiliarias sujetos obligados ante la UIF?  (Leer artículo)
– ¿Son los hoteles y restaurantes sujetos obligados enta la UIF?  (Leer artículo)
– Propuesta para mejorar el combate contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo  (Leer artículo)
– El contenido del informe de Auditoría Externa – Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo  (Leer artículo)